重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2009年10月9日以传真、当面送交的方式发出。会议于2009年10月19日在重庆召开，公司9名董事均亲自出席本次会议，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《公司2009年第三季度报告》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于实施大河沟商务区输配电网改造工程(一期)的议案》；
    为解决大河沟商务区供电问题，完善清泉110KV变电站的功能和城区配电网结构，进一步提高供电质量和供电安全性、可靠性，会议决定投资220万元实施大河沟商务区输配电网改造工程(一期）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议《关于源田公司反担保标的物置换及滴灌管（带）生产线处置的议案》。
    会议同意本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）以其可收回应收账款726万元及库存商品165万元，置换滴灌管（带）生产线作为本公司为其在重庆三峡银行电报路支行700万元一年期贷款担保（相关公告见2009年9月1日《上海证券报》、《证券日报》）的反担保资产；并同意以不低于经具证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产评估有限责任公司对源田公司滴灌管（带）生产线截止到2009年9月30 日的评估值159.35万元的价格进行转让，有关《反担保标的物置换协议》的签署及滴灌管（带）生产线转让等事宜，董事会授权公司经营班子予以实施。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于实施杨森会馆修缮工程的议案》；
为充分盘活杨森会馆（包括杨森公馆及原万州区信访办部分房屋）资产，提高资产使用效率，会议决定在200万元以内实施杨森会馆修缮工程。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《关于制定<重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》（该制度全文详见2009年10月21日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二00九年十月二十一日